KYC nedir?

KYC (Müşterinizi Tanıyın), dolandırıcılığı, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla uluslararası ve Avrupa düzenlemeleri tarafından finansal kuruluşlara uygulanan tüm kimlik doğrulama prosedürlerini ifade eder.

Help Plus Group ® müşterilerini korumak ve yasal yükümlülüklerine uymak için bu prosedürleri titizlikle uygular.

Gerekli belgeler

KYC sürecinin bir parçası olarak sizden aşağıdaki belgeleri sağlamanız istenecektir:

• Geçerli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya oturma izni).
• 3 aydan eski adres kanıtı (enerji faturası, kira makbuzu, banka ekstresi).
• Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi beyannamesi, serbest meslek sahipleri için Kbis ekstresi).
• Fon transferi için banka kimlik beyanı (RIB).

Doğrulama ve son tarihler

Dahili ekiplerimiz belgelerinizi 24 ila 72 çalışma saati içinde doğrulayacaktır. Sürecin her aşamasında e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.

Belgelerin okunaksız olması, süresinin dolması veya yetersiz olması durumunda sizinle iletişime geçerek yenilerini talep edeceğiz. Uyumlu belgeler alınana kadar dosyanızın işlenmesi askıya alınır.

Dosyanın reddedilmesi

Help Plus Group ® sağlanan belgelerin sahte olduğu, eksik olduğu veya kimliğin kesin olarak doğrulanamadığı durumlarda herhangi bir finansman talebini reddetme hakkını saklı tutar. Bu karar herhangi bir tazminata yol açmaz.

Belge Gizliliği

KYC çerçevesinde iletilen tüm belgeler kesinlikle gizli tutulur, güvenli sunucularda saklanır ve yasal saklama süresi sonunda silinir.

Bu belgeyle ilgili sorularınız için bizimle aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz: contact@helpplusgroup.com.