KYC чист?

KYC (Муштарии худро бидонед) ба ҳама расмиёти тасдиқи шахсияти муассисаҳои молиявӣ аз ҷониби муқаррароти байналмилалӣ ва аврупоӣ бо мақсади пешгирии қаллобӣ, шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм дахл дорад.

Help Plus Group ® барои ҳимояи муштариёни худ ва риояи ӯҳдадориҳои қонунии худ ин расмиёти худро ба таври қатъӣ татбиқ мекунад.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ

Ҳамчун як қисми раванди KYC, аз шумо хоҳиш карда мешавад, ки ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

• Ҳуҷҷати расмии тасдиқкунандаи шахсият (шаҳодатномаи шахсият, шиноснома ё иҷозатномаи иқомат).
• Шаҳодатномаи суроғаи камтар аз 3 моҳ (ҳисоботи барқ, квитансияи иҷора, ҳисоботи бонкӣ).
• Справка дар бораи даромад (справка дар бораи музди кор, огоҳиномаи андоз, иқтибос Kbis барои шахсони мустақил).
• Изҳороти шахсияти бонкӣ (RIB) барои интиқоли маблағ.

Санҷиш ва мӯҳлатҳо

Гурӯҳҳои дохилии мо ҳуҷҷатҳои шуморо дар давоми 24 то 72 соати корӣ тафтиш мекунанд. Шумо дар ҳар як марҳилаи раванд тавассути почтаи электронӣ огоҳ карда мешавед.

Дар сурати нохонда, мӯҳлаташон гузашта ё нокифояи ҳуҷҷатҳо, мо бо шумо тамос хоҳем гирифт, то ҳуҷҷатҳои навро дархост кунед. Коркарди файли шумо то гирифтани ҳуҷҷатҳои мувофиқ боздошта мешавад.

Рад кардани парванда

Help Plus Group ® ҳуқуқ дорад, ки ҳама гуна дархости маблағро рад кунад, агар ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда қалбакӣ, нопурра бошанд ё шахсиятро бо итминон тасдиқ кардан ғайриимкон бошад. Ин қарор боиси ҷуброн намегардад.

Махфияти ҳуҷҷат

Ҳама ҳуҷҷатҳое, ки дар доираи KYC интиқол дода мешаванд, ба таври қатъӣ махфӣ муносибат мекунанд, дар серверҳои бехатар нигоҳ дошта мешаванд ва пас аз мӯҳлати нигоҳдории қонунӣ нест карда мешаванд.

Барои ҳама гуна саволҳои марбут ба ин ҳуҷҷат, шумо метавонед бо мо дар суроғаи зерин тамос гиред: contact@helpplusgroup.com.