čo je KYC?

KYC (Know Your Customer) sa vzťahuje na všetky postupy overovania totožnosti uložené finančným inštitúciám medzinárodnými a európskymi predpismi s cieľom predchádzať podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Help Plus Group ® dôsledne uplatňuje tieto postupy na ochranu svojich zákazníkov a dodržiavanie svojich zákonných povinností.

Požadované dokumenty

V rámci procesu KYC budete požiadaní o poskytnutie nasledujúcich dokumentov:

• Platný úradný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas alebo povolenie na pobyt).
• Doklad o adrese mladší ako 3 mesiace (účet za energie, potvrdenie o prenájme, výpis z účtu).
• Potvrdenie o príjme (výplatný list, daňový výmer, výpis z Kbis pre živnostníkov).
• Bankový výpis totožnosti (RIB) na prevod finančných prostriedkov.

Overovanie a termíny

Naše interné tímy overia vaše dokumenty do 24 až 72 pracovných hodín. V každej fáze procesu budete informovaní e-mailom.

V prípade nečitateľných, expirovaných alebo nedostatočných dokumentov Vás budeme kontaktovať so žiadosťou o nové. Spracovanie vášho súboru je pozastavené, kým nedostanete vyhovujúce dokumenty.

Odmietnutie spisu

Help Plus Group ® si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o financovanie, ak sa preukáže, že poskytnuté dokumenty sú podvodné, neúplné alebo ak nie je možné s istotou overiť identitu. Toto rozhodnutie nezakladá žiadnu kompenzáciu.

Dôvernosť dokumentu

So všetkými dokumentmi prenášanými v rámci KYC sa zaobchádza prísne dôverne, sú uložené na zabezpečených serveroch a po uplynutí zákonnej doby uchovávania sa vymažú.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto dokumentu nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese: contact@helpplusgroup.com.