KYC гэж юу вэ?

KYC (Know Your Customer) нь залилан мэхлэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын болон Европын хууль тогтоомжоор санхүүгийн байгууллагуудад ногдуулсан хувийн мэдээллийг баталгаажуулах бүх журмыг хэлнэ.

Help Plus Group ® нь үйлчлүүлэгчдээ хамгаалах, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд эдгээр журмыг чандлан хэрэгжүүлдэг.

Шаардлагатай бичиг баримт

KYC үйл явцын нэг хэсэг болгон танаас дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэхийг хүсэх болно.

• Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх (иргэний үнэмлэх, паспорт эсвэл оршин суух зөвшөөрөл).
• 3 сараас доош настай хаягийн баталгаа (эрчим хүчний төлбөр, түрээсийн баримт, банкны хуулга).
• Орлогын нотлох баримт (цалингийн хуудас, татварын мэдэгдэл, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн Kbis-ийн хуулбар).
• Мөнгө шилжүүлэх банкны тодорхойлолт (RIB).

Баталгаажуулалт ба эцсийн хугацаа

Манай дотоод багууд ажлын 24-72 цагийн дотор таны бичиг баримтыг баталгаажуулна. Үйл явцын үе шат бүрт танд имэйлээр мэдэгдэх болно.

Унших боломжгүй, хугацаа нь дууссан, хангалтгүй бичиг баримт байгаа тохиолдолд бид тантай холбогдож шинээр баримт бүрдүүлэх болно. Зохицуулалтын баримт бичгийг хүлээн авах хүртэл таны файлын боловсруулалтыг түр зогсооно.

Файлаас татгалзах

Help Plus Group ® нь өгсөн баримт бичиг нь хуурамч, дутуу, эсвэл хэн болохыг баттай шалгах боломжгүй тохиолдолд санхүүжилтийн аливаа хүсэлтээс татгалзах эрхтэй. Энэ шийдвэр нь нөхөн олговор олгох үндэслэл болохгүй.

Баримт бичгийн нууцлал

KYC-ийн хүрээнд дамжуулагдсан бүх бичиг баримтыг чанд нууцалж, аюулгүй серверт хадгалж, хууль ёсны хадгалалтын хугацаа дууссаны дараа устгадаг.

Энэ баримт бичигтэй холбоотой асуулт байвал дараах хаягаар бидэнтэй холбогдож болно: contact@helpplusgroup.com.