KYC дегеніміз не?

KYC (Know Your Customer) алаяқтықтың, ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мақсатында халықаралық және еуропалық ережелермен қаржы институттарына жүктелген барлық жеке басын растау процедураларына жатады.

Help Plus Group ® өз тұтынушыларын қорғау және заңды міндеттемелерін орындау үшін осы процедураларды қатаң түрде қолданады.

Қажетті құжаттар

KYC процесінің бөлігі ретінде сізден келесі құжаттарды ұсыну сұралады:

• Жарамды ресми жеке басты куәландыратын құжат (жеке куәлік, төлқұжат немесе тұруға ықтиярхат).
• 3 айдан аз мекенжайды растайтын құжат (энергия шот, жалдау түбіртегі, банк үзіндісі).
• Табысты растайтын құжат (еңбекақы туралы анықтама, салық хабарламасы, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін Кбис үзіндісі).
• Қаражатты аудару үшін банктің жеке басын куәландыратын анықтама (RIB).

Тексеру және мерзімдері

Біздің ішкі топтар 24-тен 72 жұмыс сағатына дейін құжаттарыңызды тексереді. Сізге процестің әр кезеңінде электрондық пошта арқылы хабарланады.

Құжаттар оқылмайтын, мерзімі өтіп кеткен немесе жеткіліксіз болған жағдайда, жаңасын сұрау үшін сізбен хабарласамыз. Сіздің файлыңызды өңдеу сәйкес құжаттарды алғанға дейін тоқтатылады.

Файлдан бас тарту

Help Plus Group ® егер ұсынылған құжаттар жалған, толық емес болса немесе жеке басын сенімді түрде тексеру мүмкін болмаса, кез келген қаржыландыру сұрауынан бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Бұл шешім ешқандай өтемақы алуға негіз бермейді.

Құжаттың құпиялылығы

KYC шеңберінде жіберілген барлық құжаттар қатаң құпиялылықпен өңделеді, қауіпсіз серверлерде сақталады және заңды сақтау мерзімінен кейін жойылады.

Осы құжатқа қатысты кез келген сұрақтар бойынша келесі мекенжай бойынша бізге хабарласуға болады: contact@helpplusgroup.com.