Ի՞նչ է KYC-ն:

KYC (Ճանաչիր քո հաճախորդին) վերաբերում է ինքնության հաստատման բոլոր ընթացակարգերին, որոնք պարտադրվում են ֆինանսական հաստատություններին միջազգային և եվրոպական կանոնակարգերով՝ կանխելու խարդախությունը, փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը:

Help Plus Group ® խստորեն կիրառում է այս ընթացակարգերը՝ իր հաճախորդներին պաշտպանելու և իր իրավական պարտավորությունները կատարելու համար:

Պահանջվում են փաստաթղթեր

Որպես KYC գործընթացի մաս, ձեզանից կպահանջվի տրամադրել հետևյալ փաստաթղթերը.

• Վավեր պաշտոնական անձը հաստատող փաստաթուղթ (ազգային անձը հաստատող փաստաթուղթ, անձնագիր կամ կացության թույլտվություն).
• 3 ամսականից պակաս հասցեի ապացույց (էներգիայի հաշիվ, վարձակալության անդորրագիր, բանկային քաղվածք):
• Եկամուտի ապացույց (աշխատավարձի կտրոն, հարկային ծանուցում, Kbis քաղվածք ինքնազբաղվածների համար):
• Բանկի ինքնության քաղվածք (RIB) դրամական միջոցների փոխանցման համար:

Ստուգում և ժամկետներ

Մեր ներքին թիմերը կստուգեն ձեր փաստաթղթերը 24-ից 72 աշխատանքային ժամվա ընթացքում: Գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում ձեզ կտեղեկացնեն էլեկտրոնային փոստով:

Անընթեռնելի, ժամկետանց կամ անբավարար փաստաթղթերի դեպքում մենք կկապվենք ձեզ հետ՝ նորերը պահանջելու համար: Ձեր ֆայլի մշակումը կասեցված է մինչև համապատասխան փաստաթղթերի ստացումը:

Ֆայլի մերժում

Help Plus Group ® իրեն իրավունք է վերապահում մերժել ֆինանսավորման ցանկացած հարցում, եթե ներկայացված փաստաթղթերը կեղծ են, թերի կամ եթե ինքնությունը հնարավոր չէ հաստատապես հաստատել: Այս որոշումը որևէ փոխհատուցում չի առաջացնում։

Փաստաթղթերի գաղտնիություն

KYC-ի շրջանակներում փոխանցված բոլոր փաստաթղթերը վերաբերվում են խիստ գաղտնի, պահվում են անվտանգ սերվերներում և ջնջվում օրինական պահպանման ժամկետից հետո:

Այս փաստաթղթի հետ կապված ցանկացած հարցի համար կարող եք կապվել մեզ հետ հետևյալ հասցեով՝ contact@helpplusgroup.com: