Help Plus Group ® ներգրավվածություն

Help Plus Group ® զբաղվում է փողերի լվացման (AML — Փողերի լվացման դեմ) և ահաբեկչության ֆինանսավորման (CFT) դեմ ակտիվ պայքարով։ Մեր համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվներին և FATF-ի առաջարկություններին:

Գործարքների մոնիտորինգ

Help Plus Group ®-ի միջոցով իրականացվող բոլոր գործարքները ենթակա են ավտոմատացված և մարդկային մոնիտորինգի: Ցանկացած կասկածելի վարքագիծ կամ փոխառուի հայտարարագրված պրոֆիլին անհամապատասխանություն առաջացնում է ներքին ահազանգ:

Գործարքները, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, կներկայացնեն ՓԼ ռիսկը, ենթակա են խորը վերլուծության՝ նախքան որևէ դրամական միջոցների թողարկումը:

Հաշվետվության պարտավորություններ

Կանոնակարգերի համաձայն՝ Help Plus Group ® պարտավոր է տեղեկացնել իրավասու մարմիններին ցանկացած կասկածելի գործարքի մասին՝ նախապես չտեղեկացնելու համապատասխան հաճախորդին:

Ռիսկի պրոֆիլը

Յուրաքանչյուր հաճախորդի հատկացվում է ՓԼ ռիսկի պրոֆիլ՝ հիմնված տրամադրված տեղեկատվության, գործարքների բնույթի, աշխարհագրական տարածքի և գործող կարգավորող չափանիշների վրա: Այս պրոֆիլը կարող է զարգանալ առևտրային հարաբերությունների ընթացքում:

Մերժում և դադարեցում

Փողերի լվացման ցանկացած ապացուցված փորձ կհանգեցնի հարցման անհապաղ մերժմանը, գործող պայմանագրի խզմանը և իրավասու մարմիններին զեկուցելուն:

Ներքին ուսուցում

Բոլոր Help Plus Group ® անձնակազմը տարեկան վերապատրաստվում են ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ընթացակարգերի վերաբերյալ: Համապատասխանության կառավարիչը նշանակված է և պատասխանատու է այս քաղաքականության կիրառման համար:

Այս փաստաթղթի հետ կապված ցանկացած հարցի համար կարող եք կապվել մեզ հետ հետևյալ հասցեով՝ contact@helpplusgroup.com: