Mi az a KYC?

A KYC (Know Your Customer) minden olyan személyazonosság-ellenőrzési eljárásra utal, amelyet a nemzetközi és európai szabályozások a pénzintézetekre írnak elő a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében.

Help Plus Group ® szigorúan alkalmazza ezeket az eljárásokat ügyfelei védelme és jogi kötelezettségei teljesítése érdekében.

Dokumentumok szükségesek

A KYC folyamat részeként a következő dokumentumokat kell benyújtania:

• Érvényes hivatalos személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy tartózkodási engedély).
• 3 hónapnál nem régebbi lakcímigazolás (energiaszámla, lakbér bizonylat, bankszámlakivonat).
• Jövedelem igazolás (bérszelvény, adóbevallás, egyéni vállalkozók részére Kbis kivonat).
• Banki azonosító nyilatkozat (RIB) az átutaláshoz.

Ellenőrzés és határidők

Belső csapataink 24-72 munkaórán belül ellenőrzik az Ön dokumentumait. A folyamat minden szakaszáról e-mailben értesítjük.

Olvashatatlan, lejárt vagy elégtelen dokumentumok esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy újakat kérjünk. Fájlának feldolgozása a megfelelő dokumentumok beérkezéséig felfüggesztésre kerül.

A fájl elutasítása

Help Plus Group ® fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden finanszírozási kérelmet, ha a benyújtott dokumentumok csalárdnak, hiányosnak bizonyulnak, vagy ha a személyazonosság nem igazolható biztosan. Ez a határozat nem jár kártérítéssel.

A dokumentumok bizalmas kezelése

A KYC keretében továbbított valamennyi dokumentumot szigorúan bizalmasan kezeljük, biztonságos szervereken tároljuk, és a törvényes megőrzési időszak letelte után töröljük.

Ha bármilyen kérdése van a dokumentummal kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő címen: contact@helpplusgroup.com.